Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента,

являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных

с подготовкой, созывом и проведением годового заседания общего собрания акционеров

такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации: Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

2.2.1. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ДиМикроС» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДиМикроС» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДиМикроС» по итогам 2024 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО «ДиМикроС».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДиМикроС».

6. Назначение аудиторской организации ОАО «ДиМикроС».

2.2.2. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "ДиМикроС" за 2024 год.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2025, протокол № 3.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:

1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Лактанов

3.2. Дата 25.04.2025г.